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Superviseur KYC

ALGER

الفئات: المحاسبة والمالية
المنطقة: الجزائر
وضع في: 21-06-2023 à 14:09:24

الوصف

Mission :

Superviser l’application des normes et procédures internes de connaissance de la clientèle;
Participer à l'évolution des méthodes et procédures dans le cadre de la connaissance de la clientèle (KYC) par l’élaboration d'une cartographie des risques de non-conformité.
La rédaction de modes opératoires, la mise en place de nouveaux outils d'analyse, .... etc;
S'assurer que les Correspondants Bancaires soient soumis à un contrôle par les autorités compétentes et collaborent dans le cadre d'un dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;
Renseigner les questionnaires AML/KYC émanant des correspondants bancaires étrangers ;
Traiter et contrôler les questionnaires AML/ASBA des correspondants bancaires étrangers conformément aux textes organiques de la Banque;
Déceler les clients, opérations et activités de nature à éveiller des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme en identifiant les clients par niveau de risque;
Définir les différents risques inhérents à la clientèle (risques réglementaires, risques liés à la réputation, risques relatifs à l’activité et aux produits traités, risques liés à d'éventuels embargos ou autres sanctions portant sur le transport de marchandises) ;
Veiller au respect, par les Agences, de la conservation des pièces et documents relatifs à l’identification et la connaissance de la clientèle, conformément aux règles et délais édictés par la réglementation en vigueur;
Informer sa hiérarchie de l'avancée des dossiers et remonter les alertes pour prise de décision.

Profil :

Expérience professionnelle : 04 ans.
Avoir des connaissances en techniques bancaires, ouverture de comptes, opérations Portefeuille, opérations de commerce extérieur
Avoir une capacité à mener des investigations ;
Maitrise du Pack Microsoft office , notamment Excel .
Avoir le souci du détail ;
Avoir un bon esprit d’équipe ;
Avoir un bon niveau en Anglais .
Travailler en groupe, gestion du stress et sens de confidentialité.

معلومات الإتصال

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