Délégué AML

Missions principales :
· Veiller à la connaissance de la clientèle ;
·  Contrôler le respect de la politique d’acceptation de nouveaux clients ;
·  S’assurer du suivi continue des clients et des comptes à risques ;
·   S’assurer que les données détenues sur les clients sont à jour et actualisées ;
·   S’assurer que les ouvertures de comptes qui enregistrent des problèmes de vérification et de mise à jour soit prise en charge ;
·   S’assurer de recueillir suffisamment de renseignement sur l’origine des capitaux des personnes
·  Politiquement exposées, et assurer une surveillance renforcée et permanente de ce genre de relation ;
·  S’assurer du respect des procédures de conservation des documents relatifs à l’identité du client Ainsi qu’aux opérations effectués.
Qualifications:
·  Bac + 04 en Sciences Economiques et/ou Bancaire ou équivalent ;
·  Expertise Judiciaire en finance (Facultative) ;
·   Maitrise Pack Office ;
·   Maitrise des systèmes d’exploitation bancaires ;
·    Expérience de 4 ans et 1 an dans un poste similaire ;
·    Capacités d'analyse et de synthèse ;
·    Organisation ;
·    Communication ;
·   Qualité d’écoute ;
·   Sens du dialogue ;
·   Bonne résistance au stress ;
·  Consciencieux ;