إستكشاف

Anti-money laundring officer

ALGER

الفئات: الخدمات للعملاء والأفراد
االقطاعات:
نوع الوظية:
المستوى الدراسي:
سنوات الخبرة: Plus de 10 Ans
المنطقة: الجزائر
وضع في: 27-04-2026 à 10:54:54

الوصف

Nous recrutons pour notre client multinationale dans le secteur bancaire un Anti money laundering officer :Mission principaleL’Anti-Money Laundering Officer (AMLO) est chargé(e) de mettre en œuvre et de piloter le dispositif de Lutte Anti-Blanchiment et de Financement du Terrorisme (LAB-FT) au sein de l’entité.Il/elle veille à la conformité des activités avec les exigences réglementaires locales et les standards internes, et contribue à la prévention des risques de blanchiment, de financement du terrorisme et de sanctions internationales.Responsabilités principalesParticiper à l’identification, à l’évaluation et au suivi des risques LAB-FTMettre en œuvre et contrôler les dispositifs de prévention en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorismeVeiller à l’application des procédures et politiques internes en matière de sécurité financièreTraiter et analyser les dossiers clients à risque élevé (High Risk / Medium High Risk)Assurer la détection, l’analyse et le traitement des alertes issues des systèmes de surveillance des transactionsPréparer et effectuer les déclarations d’opérations suspectes auprès des autorités compétentesContribuer au dispositif de surveillance permanente et à l’analyse des indicateurs de conformitéParticiper au suivi des incidents de conformité et à la mise en œuvre des actions correctivesAssister les équipes opérationnelles sur les problématiques LAB-FT et KYC (Know Your Customer)Émettre des avis en matière de conformité dans les comités internes (ex : nouveaux produits, entrée en relation clients)Contribuer à la veille réglementaire en matière de LAB-FT et sanctions internationalesParticiper à la préparation des reportings réglementaires et internesAssurer le suivi des recommandations issues des audits et inspectionsParticiper à la sensibilisation et à la formation des collaborateurs sur les enjeux LAB-FTCompétences requisesBonne maîtrise des réglementations LAB-FT et des sanctions internationalesConnaissance de l’environnement bancaire et des obligations réglementairesCapacité d’analyse des opérations financières et de détection des anomaliesRigueur, sens du détail et esprit critiqueCapacité de synthèse et rédaction de rapportsEsprit d’initiative et force de propositionAutonomie et sens des responsabilitésProfil recherchéBac +4 / Bac +5 en finance, droit, conformité ou domaine équivalentExpérience significative en conformité bancaire, sécurité financière ou auditFrançais et arabe requis, anglais appréciéMaîtrise d’Excel, Word, AccessSystèmes : Connaissance des outils de monitoring des transactions et d’un core banking systemPermis de conduire : SouhaitéConnaissances techniquesLutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB-FT)KYC / CDD (Customer Due Diligence)Surveillance des transactionsSanctions internationales et embargosRéglementation bancaire et financièreGestion des risques et contrôle interne

معلومات الإتصال

تقدم بطلبك

المزيد من عروض العمل