إستكشاف

Analyste Sécurité Financière

ALGER

  • الفئات: المحاسبة والمالية
  • االقطاعات:
  • نوع الوظية:
  • المستوى الدراسي:
  • سنوات الخبرة: 3 À 5 Ans
  • المنطقة: الجزائر
  • وضع في: 21-01-2026 à 10:01:28
الوصف
Missions :·         Est désigné comme Correspondant CTRF auprès de la CTRF et rend compte de ses activités au Directeur Conformité et AML et au Directeur Adjoint Conformité et AML ;·         Etablir des rapports confidentiels afférents à des soupçons formulés contre des relations de la Banque ;·         Elaborer et transmettre à la CTRF, les déclarations de soupçons dans les formes réglementaires et en requérir l’accusé de réception ;·         Contrôler et surveiller les comptes et les opérations des clients :-          S’assurer auprès des Agences du traitement des alertes dans les délais impartis.-          Proposer et participer à l’élaboration et/ou modification des scénarios AML.-          Exploiter toute information défavorable (média, réquisition, décision judiciaire, demande CTRF…) en vue d'effectuer une investigation AML, présenter les résultats sous forme de rapport confidentiel.·         S’assurer du suivi continue des clients et des comptes à risques :-          Assurer un suivi rapproché des clients en vigilance renforcée.·         S’assurer de recueillir suffisamment de renseignement sur l’origine des capitaux des opérations douteuses ;·         S’assurer de recueillir suffisamment de renseignement sur l’origine des capitaux des personnes politiquement exposées, et assurer une surveillance renforcée et permanente de ce genre de relation ;Compétences•      Capacités d'analyse et de synthèse ;•      Organisation ;•      Communication ;•      Qualité d’écoute ;•      Sens du dialogue ;•      Bonne résistance au stress ;•      Consciencieux ;•      Méticuleux.
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