Chargé de Conformité & Veille Réglementaire
ALGER
- Catégories: Comptabilité & Finance
- Secteur d'activité: Banque, Assurance, Finance
- Niveau d'études: Licence (LMD), Bac + 3 | Master 2, Ingéniorat, Bac + 5
- Années d'experience: Confirmé / Expérimenté
- Wilaya: ALGER
- Publiée le: 10-11-2024 à 13:50:25
- Assurer la veille règlementaireet garantir un suivi des évolutions réglementaires applicable aux banques et établissements financiers (lois, règlements, etc.) dans le but d’en identifier et évaluer leurs impacts sur l’activité du leasing ;
- Assurer la gestion du traitement et les Due Diligences relatives aux opérations inhabituelles et suspectes pouvant faire objet de déclarations de soupçon ;
- Assurer le contrôle permanent de deuxième niveau dédié « connaissance clientèle » dans le cadre LAB-FT et FATCA;
- Prendre en charge le traitement des opérations sur l’outil de filtrage Black-List, dans le cadre de la prévention et détection d’activités de blanchiment d’argent ;
- Effectuer les recherches et les traitements nécessaires dans le cadre de l’exécution des instructions et /ou des demandes d’information des autorités (Banque d’Algérie, CTRF) ;
- Assurer l’évaluation annuelle du dispositif LAB-FT ;
- Veiller à assurer une piste d’audit efficace sur les contrôles effectués (conservation de dossiers, méthodologie de classification des documents, fichiers de suivi…) ;
- Participer à l’amélioration de l’efficacité de processus de l’établissement en matière de risques de non-conformité.
Compétences clés & Profil :
- Licence ou master 2 (Bac+5 années) en sciences économiques, financières, contrôle de gestion et/ou audit ;
- 5 ans d'expériences dans le contrôle de la conformité et le contrôle permanent « 2eme niveau » dans le secteur financier,
- Très bonnes connaissances de la règlementation bancaire et des dispositions légales et réglementaires en matière de LAB FT,
- Très bonne maitrise du contrôle de la conformité des documents métiers (financiers, juridiques, contractuels, etc.).
Lieu de travail : Alger, Dély Brahim
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un(e) Directeur (ice) Technique Distribution des Produits Pharmaceutiques et Dispositifs Médicaux.
Dans le cadre du renforcement de ses activités, HYDRAPHARM GROUP recherche pour le compte de sa filliale AT_Pharma_SPA, à Beni-Messous, Alger, un(e) Directeur (ice) Technique Distribution des Produits Pharmaceutiques et Dispositifs Médicaux. Diplôme requis : Docteur en Pharmacie. Expérience requise
Wilaya: ALGER ,
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GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES
Titre du poste : Responsable des Ressources Humaines Missions : Recrutement : Identifier les besoins en recrutement, gérer les processus de sélection, et intégrer les nouveaux employés. Gestion administrative du personnel : Assurer le suivi des dossiers administratifs, des contrats de travail, de
Wilaya: BLIDA ,
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Responsable des Ressources Humaines
UTA Equipements recherche un(e) Juriste de Bureau et un(e) Responsable des Ressources Humaines pour renforcer son équipe à Alger. Juriste de Bureau : Expertise en droit commercial Gestion des tâches administratives et légales Conformité réglementaire Responsable des Ressources Humaines : Expérien
Wilaya: ALGER ,
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Responsable matériel et achat
Nous cherchons à recruter : Responsable matériel et achat Missions principales : Suivi administratif des dossiers matériels, permis de circulations, Contrôle technique et réglementaire de sécurité, habilitations. Gestion du matériel, mobilisations et transferts, assurer le suivi et l’entretien t
Wilaya: ALGER ,
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CHARGE D'ENVIRONNEMENT
LIEU : Oran ✔ ✔ ACG SIM SPA recrute : ? ? CHARGE D'ENVIRONNEMENT ? ? Responsabilités du poste : ✔ Participer au audites internes avec RMQ. ✔ Élaborer les procédures HSE ainsi que les procédures environnement ✔ La veille réglementaire : Identifier et répertorier les textes qui sont applicables.
Wilaya: ORAN ,
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Directeur Supply Chain
Rattaché à la Direction Générale, vous aurez pour mission de participer à la définition de la politique logistique, de piloter et de contrôler la mise en œuvre des flux matières et produits jusqu’à la livraison chez le client et/ou dans différents sites du Groupe. Vous accomplissez votre mission ave
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GRH - Gestionnaire des Ressources Humaines
Société sise à EL EULMA SETIF recherche son GRH Missions du poste : o Assurer le suivi administratif des dossiers du personnel. o Établir et suivre les contrats de travail du personnel recruté. o Suivre les périodes d’essai et les confirmations. o Suivre les fins des CDD. o Établir les différents do
Wilaya: SETIF ,
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Responsable Affaires Juridiques
- Sous la responsabilité du Directeur Général, le Responsable des Affaires Juridique a pour objectif la gestion du risque juridique de la société en conformité avec la règlementation en vigueur et les normes groupe. Descriptif du poste (Principales activités) Dispositif juridique 1. Veil
Secteur d'activité: Banques / Organisme financier , Type de poste: CDI , Niveau d'études: Bac + 5 , Années d'experience: 7 à 10 ans , Wilaya: ALGER ,
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PHARMACIEN
Missions: Travailler sous la Direction du Pharmacien Directeur Technique dans les différentes activités de l’entreprise selon les missions qui lui seront assignées, en fonction des besoins de l’entreprise. Interaction avec les différents départements de l'entreprise (chaine de distribution, médical,
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Infographe
Entreprise leader national dans l’agroalimentaire recrute: Un Infographe. Responsabilités : • Créer des supports visuels attrayants et informatifs pour les produits agroalimentaires, y compris des emballages, des étiquettes, des brochures et des supports promotionnels. • Collaborer étroitement ave
Wilaya: ALGER ,
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Responsable HSE
L'entreprise pharmaceutique BIOLAB recrute un Responsable HSE pour notre siège à El Harrach : Vous aurez pour responsabilités de : -Elaborer, contrôler et veiller à la mise en œuvre des procédures, consignes et des règlements en matière d'hygiène et de sécurité générale au sein de l'entreprise.
Wilaya: ALGER ,
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HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement)
Société de Transformation du Plastique sise à AIN M'LILA recrute les profils suivants: HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) : Formation et expérience : · Diplôme universitaire en hygiène, sécurité, environnement ou équivalent · Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans des postes de HSE
Wilaya: OUM EL BOUAGHI ,
